西班牙警方:比特币ATM机是洗钱法的盲点

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有效期至: 长期有效 发布时间: 2019-07-11 20:52
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7月11日报道,西班牙执法部门指出,比特币自动柜员机(ATM)在欧盟反洗钱(AML)法规中存在漏洞。报告指出,西班牙警方最近发现了一个当地团伙使用比特币atm向哥伦比亚和其他国家的毒贩转移了900多万欧元(约合1000万美元)资金。该团伙从交易平台租用了两台机器,并将它们安装在马德里的一间办公室里,该办公室被伪装成加密货币交易中心。该组织利用该中心将资金从银行账户转移到交易平台,为自动取款机充值数字资产。据称,通过这种方式获得的加密货币最终将被送到上述毒贩手中。警方在此案件中查获了两台比特币ATM机、4个冷钱包和20个在线钱包。检察官目前正试图证明自动取款机与被没收的数字资产之间存在关联。据悉,加拿大Coinsquare交易所本月早些时候宣布,收购了一款允许传统ATM机销售加密货币的软件。(Cointelegraph)广告位出租

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